安徽宣城市官员与商人合伙诈骗数千万元缘何不予立案

时间:2021-08-02 11:48:06    来源:中国新闻资讯网    

(本网安徽讯)近日,本网不断接到安徽省宣城市群众读者来信反映:安徽省宣城市建设集团有限公司董事长杨帆,在担任宣城市北门棚户区改造工程建设指挥部办公室主任期间,利用职务便利条件伙同宣城市大唐万安置业有限公司法人、董事长王福海,多次以棚户区改造建设工程为诱饵,

先后骗取中国十七冶集团有限公司、安徽东昊建设有限公司、浙江乔兴建设集团有限公司、安徽东兰建设工程有限公司共计:5570万元,上述公司受骗后,有公司依合同约定通过诉讼追责、有公司向当地公安机关报案,时任宣城市北门棚户区改造工程建设指挥部办公室主任杨帆及其背后保护伞,利用职务便利条件,干涉公安机关办案,使案件受理受阻,犯罪嫌疑人逍遥法外。

接到群众读者来信反映,本网工作人员迅速前往安徽省宣城市进行调查了解。

宣城,简称宣,古称宛陵、宣州,安徽省地级市位于安徽省东南部,苏浙皖三省交汇处,中国文房四宝之乡,总面积12340平方公里,全市辖1个区,4个县,代管2个县级市,常住人口为2500063人。

据群众读者反映:安徽省宣城市北门旧城改造项目是安徽省最大的棚户区改造工程,也是安徽旧城改造史上最大的民生工程,规划开发用地64万平方米,是宣城城区四分之一区域面积。

宣城市政府将此项目地块“毛地”出让给宣城市大唐万安置业有限公司,以期通过市场化运作实现旧城改造

承接这项庞大工程的宣城市大唐万安置业有限公司,注册资本2亿元,有3个全资子公司及一分公司。宣城市大唐万安置业有限公司系“毛地受让”开发用地,要承担土地拆迁及过渡安置费用,以及学校、道路等公益设施建设。

宣城市大唐万安置业有限公司由安徽国瑞投资集团有限公司、首信金达投资有限公司、丰嘉投资管理有限公司、自然人许辉组成。该公司注册的两亿元资金早已抽逃,是个空壳公司,加上内部管理混乱、项目开发量过大、拆迁未及时完成、销售开发未能良性循环等原因,自2012年起,宣城市大唐万安置业有限公司依靠高利息融资勉强维系运转。

为改变该项目不利局面,推脱、转嫁对宣城市大唐万安置业有限公司考察、验资、实力评估、失察及监管的责任,时任宣城市北门棚户区改造工程建设指挥部办公室主任杨帆费尽心机,开始伙同宣城市大唐万安置业有限公司法人、董事长王福海大肆对社会上其他公司进行资金经济诈骗。

2013年1月份,宣城市北门棚户区改造工程建设指挥部办公室主任杨帆伙同宣城市大唐万安置业有限公司法人、董事长王福海 ,在明知该项目工程不能实施的情况下,将目标瞄向十七冶集团有限公司。

2013年1月16日,大唐万安置业公司(甲方)与十七冶集团公司(乙方)签订了《建设工程施工合同》,约定:“乙方承建甲方建设的宣城市大唐财富广场7#地块项目工程的土建、装饰及水电安装工程,合同价款为1.9亿元,履约保证金为1500万元;甲方承诺2013年8月工程按期开工。十七冶集团公司分两次先后被大唐万安置业公司骗取了履约保证金共计:1500万元。

2014年6月18日,宣城市北门棚户区改造工程建设指挥部办公室主任杨帆利用职务便利条件极力运作、虚假证明、数据造假等手段欺骗下,宣城市大唐万安置业有限公司又与王向东代表的安徽东昊建设有限公司签署了《大唐国际城7#、4#地块总承包协议书》,协议约定该项目建筑面积25万平方,合同履约保证金2400万元,按照约定分别于2014年6月17日打入大唐万安置业公司账户2000万,又于2014年7月10日打入大唐万安置业公司账户400万,保证金打过以后,却迟迟不能进场施工,王福海总以种种借口推脱。

2015年春,宣城市北门棚户区改造工程建设指挥部办公室主任杨帆等宣城市多名领导参与的会议中,宣城市大唐万安置业有限公司法人、董事长王福海和股东许辉发生争吵,许辉不服王福海说:“凭什么你说了算?”王福海说:“就凭我是大股东,就该我说了算。”许辉回答说:“你算什么大股东?资金大家都抽逃完了,你王福海还倒欠公司2000万元。”一听此话,在场的宣城市领导一下全明白了,该公司注册的两亿元资金早已抽逃,是个空壳公司!

王福海和许辉自曝公司涉嫌诈骗、抽逃公司资金的行为,被有关领导汇报给宣城市委、市政府主要领导后,宣城市委、市政府主要领导指示杨帆,必须在2015年6月30日之前补足大唐万安公司7000万元资本金,否则,不但要追究王福海等人刑事责任,还要追究杨帆的监管责任。

2015年2月8日,为凑齐大唐万安置业有限公司股东抽逃的公司资金免责,杨帆、王福海又用同样手段和浙江乔兴建设集团有限公司签署了《大唐财富广场7#地块项目建设工程施工合同》,骗取该公司保证金500万元。

杨帆、王福海为免除追责,欺骗王向东参股大唐万安置业有限公司,编造谎言说项目完成有十几亿利润,并提供了虚假《审计报告》复印件。同时杨帆和胡楠还欺骗说,这个项目就是目前资金短缺,宣城市政府为了帮助该项目,已经用北门棚户区项目资产为抵押,以宣城市城投公司名义向省发改委。国家发改委申报了24亿元城投债,所以,根本不用担心后续资金问题。

2015年6月初,杨帆、王福海多次鼓动王向东控股北门棚户区改造项目(原大唐万安项目)新公司。王向东说,没有这么多现金。杨帆、王福海说,东昊建设公司2400万元保证金可以转为股权转让款。王向东说,大唐公司诉讼案件这么多,银行账号全部被法院查封,钱汇进来也没有办法用,风险太大。杨帆、王福海说,这个钱可以汇到宣城市政府建筑管理部暂管账户,等新公司成立,两日内就可以转移到新的项目公司。另外,杨帆、王福海欺骗王向东说,你这个钱必须先汇进来,因为只有你的51%股份确定下来,我们才能分配其余49%股份。王向东说,如果我的钱汇进来了,重组不成功怎么办?杨帆、王福海说,如果重组不成功,本金退给你,利息按照月息3分算给你。2015年6月17日,杨帆成功骗取王向东,让安徽南天贸易有限公司代表安徽东兰建设工程有限公司向其指定的政府部门宣城市建筑活动综合技术服务中心银行账户汇入1170万元。

在杨帆、王福海的操纵下,以首信金达投资有限公司、许辉、安徽国瑞投资集团有限公司、丰嘉投资管理有限公司又以股权转让为由,与王向东代表的东兰公司签署了《股权转让协议》《项目合作协议书》。

约定王向东担任大唐万安公司董事长,前期保证金2400万转为股权转让款,差额1170万元部分重新打入指定账户。合同签订后,在安徽东兰建设工程有限公司3570万元股权转让款到位的情况下,王福海等人却迟迟不予变更工商登记,不仅没有要回2400万元履约保证金,另外又被骗了了1170万元。

2015年7月3日左右,王向东催问大唐万安公司办公室主任余海,股权变更完成没有?余海说:“王总,对不起,我没有能力完成股权变更了”。

无奈之下,王向东马上找到杨帆,要求把1170万元退回东兰公司,杨帆说,王总,你的1170万元早就用掉了。杨帆开始赤裸裸进行诈骗。

2015年7月30日,王向东派人到宣城市工商局要求办理工商变更中董事会成员、监事会成员,杨帆到场阻止。王向东打电话给杨帆,杨帆不接,后发短信问他凭什么阻止我东兰公司派人办理工商变更?杨帆短信回答“奉命行事,请谅解。”奉命行事,奉谁的命?

2015年7月24日,宣城市宣州区法院下发(2015)宣民二初字第00334号民事判决书:大唐万安置业有限公司于本判决生效之日起十日内退还十七冶集团有限公司履约保证金1500万元及应付利息。

2015年7月30日,宣城市宣州区法院下发(2015)宣民二初字第00334-1号民事裁定书,冻结大唐万安置业有限公司存款2209.125万元。

2015年12月8日,宣城市大唐万安置业有限公司因资金链断裂,不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,向安徽省宣城市中级人民法院申请破产重整。12月9日,安徽省宣城市中级人民法院作出(2015)宣中民二破(预)字第00004-1号民事裁定,裁定受理债务人宣城市大唐万安置业有限公司的重整申请并同时指定宣城市大唐万安置业有限公司清算组担任宣城市大唐万安置业有限公司管理人。

王向东先后被杨帆、王福海虚构事实、隐瞒真相骗取的3570万元现金没了踪影,大唐万安置业有限公司不管事破产前还是破产后,都和王向东没有关系。王向东不过是杨帆、王福海虚构事实、隐瞒真相、制造虚假数据骗取金钱的牺牲品。

2020年4月28日,王向东就大唐万安置业有限公司王福海等人涉嫌合同诈骗向宣城市公安局进行报案,在杨帆及其背后保护伞的干涉、运作下,2020年6月7日,宣城市公安局下发:宣公(经)不立字【2020】1号不予立案通知书。

本网工作人员经深入群众调查发现:杨帆、王福海等人为推卸责任、获取非法利益,虚构事实、隐瞒真相、制造虚假数据,利用“宣城市大唐财富广场7#、4#地块项目工程”为合法外衣,就同一项目分别与中冶十七局、安徽东昊建筑公司、浙江乔兴建筑公司签署土建、装饰及水电安装总包合同,分别收取了1500万、2400万、500万元的保证金。在签署合同的同时故意隐瞒了已经签署建筑总包合同的真相,其目的就是想非法占有王向东及其他受害人的巨额资金,致使王向东和其他受害人遭受巨大经济损失,其行为是否违反《刑法》有关规定?

杨帆、王福海等人骗取2400万元后,为了继续实施犯罪,又以将王向东的东兰公司入股为借口,又骗取了1170万元,但是手法更加拙劣,说是诈骗不如说是抢劫。骗取1170万元后,直接以种种理由拒绝办理工商变更登记,致使王向东做了个名义股东,钱出了,却无法享受和行使股东权利,1170万元被原股东瓜分后,该项目就进入了破产重组阶段,这不仅仅是赤裸裸的抢劫、诈骗,还涉嫌抽逃注册资金、破坏生产经营。 杨帆、王福海等人以虚构的入股为诱饵,隐瞒了不办理工商登记变更的真相,达到实施诈骗1170万的资金的目的是否涉嫌诈骗?

宣城市经济犯罪侦查支队,有案不立、有案不查,听从个别官员指示、干预,是否涉嫌失职、渎职、不做为?

2021年春开展的政法队伍教育整顿以来,公安机关处在维护国家安全和社会稳定的第一线,在教育整顿中,公安机关整治有案不立、压案不查、降格处理及违规取保候审等问题备受关注。

杨帆、王福海等人设计涉嫌诈骗王向东巨额资金案,是否能被公安机关立案侦查?还人民一个公道,还法律一个尊严,广大宣城市人民都在翘首期盼着这一天早日到来!

对事情的进一步发展本网将继续进行关注!

都市法制网版权及免责声明:

1、凡本网来源注明“都市法制网”所有新闻稿件和图片作品,版权均属于都市法制网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:都市法制网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非都市法制网)”的新闻稿件和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。