诈骗惯犯陆泽华落网 曾非法转让土地获利两千多万元

时间:2021-07-22 10:35:25    来源:都市法制网    

在我国,非法转让及倒卖土地使用权的是被严令禁止的行为,如果违反将会受到严厉的刑罚。然而,抚顺太平洋实业有限公司法人陆泽华在上述罪名成立的情况下,却全身而退,上演惊天逃罪计。

2010年12月17日,抚顺太平洋实业有限公司在辽宁省抚顺市经济开发区李石镇投资设立。2012年2月至2014年6月,通过土地出让程序,与抚顺市国土资源局抚顺经济开发区分局签订18份《国有建设用地使用权出让合同》,以实际3万元/亩的价格取得了17宗、共计2060亩土地的使用权,用于抚顺太平洋工业城的开发建设。

抚顺太平洋公司在低价取得上述土地使用权后,公司前景一片光明。然而,身为公司法人的陆泽华却不这么想。常规地产开发周期长、见效慢,陆泽华便操纵公司董事会成员打起了歪主意。

在未达到法定土地使用权转让条件的情况下,陆泽华将其中部分商业、工业用地分割成不同面积的小地块,与客户先后签订《太平洋产业城认购定金协议》、《太平洋产业城招商落户协议》、《有偿转让土地使用权合同》等销售合同,或直接裸地销售,或以土地与厂房分别计价销售等形式,非法转让土地使用权30宗合计392.09亩,扣除购买土地成本每亩3万元及税金,获利4168.43万元,扣除工程总成本盈利3302.73万元。

据悉,其中11宗土地后来政府部门给办理了土地转让使用权证书,扣除该11宗土地的获利金额,剩余19宗土地合计222.47亩,非法获利2577.32万元。

另一方面,陆泽华还指示公司财务人员制作贷款所需的财务报表、虚假审计报告、虚假施工合同等虚假手续。贷款资金发放后,陆泽华便将贷款资金进行违规操作变更贷款用途。在2013年至2015年期间,抚顺太平洋实业有限公司共计骗取贷款7笔,合计贷款总额人民币27400万元(其中农行抚顺分行贷款1.25亿元,抚顺银行望花支行1.49亿元元)。

目前,相关经办人均已在逃。

纸终究包不住火。2017年,葫芦岛市公安机关对抚顺太平洋公司进行调查。见大事不好,陆泽华摇身一变,换成了一幅戴罪立功的嘴脸。自己佯装投案自首,假装劝说其他涉案人员投案自首,另一方面上下疏通,找人打典。在他的“不懈努力”下,他终于得到了自己想要的结果。

2017年11月9日,葫芦岛市连山区人民法院做出判决:抚顺太平洋实业有限公司犯非法转让、倒卖土地使用权罪,判处罚金人民币150万元;犯骗取贷款罪,判处罚金人民币1000万元,数罪并罚,决定执行罚金人民币1150万元。(罚金于本判决生效后十日内缴纳);

陆泽华犯非法转让、倒卖土地使用权罪,免予刑事处罚;犯骗取贷款罪,单处罚金人民币700万元,数罪并罚,决定执行单处罚金人民币700万元。(罚金已缴纳100万元,余款于本判决生效后十日内缴纳);

抚顺太平洋实业有限公司在非法转让、倒卖土地使用权罪中的违法所得2577.32万元予以没收,上缴国库……

依据我国刑法第175条关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪及刑法第228条关于非法转让、倒卖土地使用权罪的规定,陆泽华在上述罪名成立的情况下,应受到有期徒刑的刑罚。但陆泽华最终却免予刑事处罚,应交罚金至今也仍未缴纳。

在触犯我国刑法且情节恶劣的情况下,仍能逃避法律制裁,陆泽华的手段高明,背后保护伞强大。但是法网恢恢,疏而不漏。2020年8月7日,沈阳市浑南区分局接到报案,随后对陆泽华虚假诉讼一事进行立案。目前,陆泽华已被拘留。正义只会迟到,但不会缺席。在风清气正的当下,陆泽华的行为也将得到正义的审判。

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